 Сбербанк проверяет владельцев карт на коммерческие переводы
| Автор |
Сообщение |
Rain_Man
First Post |
 Добавлено: Пн Июл 24, 2017 8:41 pm Заголовок сообщения: Сбербанк проверяет владельцев карт на ко... |
 |
|
Знакомая сообщила, что ее предупредила знакомая, которая работает в Сбербанке (на высокой должности), что стали проверять мелкие переводы с карты на карту, даже отдел специальный есть.
Как думаете, реально ли это?
В том году гуляла такая информация, но Сбербанк ее опровергнул.
А тут вроде как работник Сбербанка говорит. |
|
|
 |
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:23 pm |
|
|
| аллеся писал(а): | | SeregaR 19780624 писал(а): |
но основная собираемость налогов там, где их можно собрать.
и это не там, где "ниже среднего класса". |
тогда объясните мне- где именно их собирать , когда основной источник иссяк? |
А мне объясните, зачем простому человеку гонять деньги по картам?
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:24 pm |
|
|
| странный тип писал(а): | | если сбербанк начнет массово отслеживать и блокировать карты добропорядочных граждан по основаниям, которые кажутся сбербанку достаточными для того чтобы считать клиента и его транзакции сомнительными, то многие граждане физические лица перестанут просто открывать карты в сбербанке, ибо условия в этом банке не самые превосходные. |
А если государство обяжет все банки?
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:24 pm |
|
|
| Vlad2013 писал(а): | | зачем простому человеку гонять деньги по картам? |
что значит "гонять" в вашем понимании? 
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:25 pm |
|
|
| Vlad2013 писал(а): |
А если государство обяжет все банки? |
а если у бабушки вырастет )(УЙ?
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:26 pm |
|
|
| Vlad2013 писал(а): | | А если? |
тогда и будете вякать в интернетиках, яхонтовые мои хомячки 
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:26 pm |
|
|
| странный тип писал(а): | | Vlad2013 писал(а): |
А если государство обяжет все банки? |
а если у бабушки вырастет )(УЙ? |
ахахаха
я не стал это писать)
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:28 pm |
|
|
| Vlad2013 писал(а): |
А мне объясните, зачем простому человеку гонять деньги по картам? |
речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была.
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:29 pm |
|
|
гольдмахер, ты вот в своей длинной и почти бессмысленной жизни ни разу не работал официально
соответственно могу предположить, что ни платил ни копейки налога
вот тебе лично не стыдно? когда все платят, а ты пользуешься соцподдержкой?
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:30 pm |
|
|
| странный тип писал(а): | | речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была. |
давайте определимся
переводы до каким сумм считать мелкими?
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:30 pm |
|
|
какой еще соц.поддержкой?? 
что за новая бредовая мысль родилась у этой женщины?!
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:31 pm |
|
|
| аллеся писал(а): | | странный тип писал(а): | | речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была. |
давайте определимся
переводы до каким сумм считать мелкими? |
до 650 К 
потом возбуждается Финмониторинг.
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:34 pm |
|
|
| 518 писал(а): | у нас по ошибке пристава на машину регистрационные действия приостановили, а узнали мы об этом в момент продажи с заполненным уже птсом
и никто не виноват, не извиняются, а ты ходи и доказывай, что не верблюд |
Везёт же людям.
Это к тому, что Вы у Boyarin_law поинтересуйтесь, что и как делают с такими ошибальщиками, к всеобщему удовлетворению.
Так думаю, если Луна будет в нужном созвездии и ещё пару-тройку совпадений, то узнаете.
У меня подписка, о неразглашении )
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:44 pm |
|
|
| аллеся писал(а): | | странный тип писал(а): | | речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была. |
давайте определимся
переводы до каким сумм считать мелкими? |
спросите у ТС. у нее есть знакомая, у которой есть знакомая, у которой есть знакомая в сбербанке. наверное есть градация. у каждого банка есть служба - финмониториг, которые не общаются никогда напрямую с клиентами - они сами определяют заградительные и контрольные суммы на основании рекомендаций Финмониторнговой службы ЦБ РФ, пояснениям к 115-ФЗ и внутренней политики банка.
Валерий говорит о 650.000р.
Я считаю что данный порог в настоящее время значительно ниже. Но вопрос ведь наверное даже не в сумме только. По юр лицам и ИП банк может на свое усмотрение запрашивать документы даже по разовой транзакции например более 600.000р после ее проведения спустя некоторое время если видит дальнейшую подобную активность но в меньших суммах. есть так называемое сито - если ваша активность не превышает параметры "ячейки" сетки (назначение, сумма и тд) заданные в автоматическом режиме то вы можете какое то время продолжать работать "гоняя" деньги.
Но зачем вам все это если вы добропорядочная домохозяйка которая не изменяет мужу)))
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:50 pm |
|
|
а кто говорит , что я порядочная?
может я потенциальный преступник
преступница
Сообщение редактировалось: аллеся (Вт Июл 25, 2017 5:51 pm). Всего редактировалось 1 раз
|
|
|
|
|
|
|
| Добавлено: Вт Июл 25, 2017 5:51 pm |
|
|
| аллеся писал(а): | | SeregaR 19780624 писал(а): |
но основная собираемость налогов там, где их можно собрать.
и это не там, где "ниже среднего класса". |
тогда объясните мне- где именно их собирать , когда основной источник иссяк?
я не финансист, а всего лишь домохозяйка |
он не иссяк, он стал чуть меньше.
от того и дефицит.
значительная доля доходов бюджета должна обеспечиваться бизнесом.
в первую очередь - крупным бизнесом.
если физики получают неофициальный доход, то:
- не платят налог с дохода.
- мешают оф. бизнесу в той же среде, который налоги платят.
это плохо и с этим нужно бороться.
но рядовыми жуликами это воспринимается как уничтожение малого бизнеса в угоду крупного.
им невдомек, что государево не рассматривает их как бизнес, если они не платят налоги.
а рядовому физику, за которого платит работодатель налоги - глубоко пофигу эти проблемы.
например, в части имущественного налога, я заплачу за 2016 год меньше, чем заплатил за 2015.
и он стал действительно понятным...
а вот транспортный явно требует доработки.
пробовал найти решения судов - нет их.
хз... мож всем насрать... бедные, ибо..
речь про диф ставку и Конституцию, по которой все равны перед законом.
имеем два ведра - 90 л.с. и 190.
до 100 л.с. ставка 7,5
до 200 - 15 (если память не врет)
вопрос, с какого перепуга владелец авто 190 л.с. платит за первые 100 сил по ставке 15, если ставка 7,5?
для меня очевидно, что должно быть за 100 по 7,5, а за 90 свыше - 15.
иначе получается, что владелец авто с 90 л.с. в более выгодном положении перед законом.
или я что то не так понимаю, или почему нет заяв в конституционный суд?
така же крень была по имуществу, но закончилась с прошлого года...
вот что должно интересовать физиков... а не доходы жуликов...
Сообщение редактировалось: SeregaR 19780624 (Вт Июл 25, 2017 6:06 pm). Всего редактировалось 2 раза
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НОВОСТИ ОМСКА 